07 de julio de 2022.- El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, detectó una red de transferencias que el exmandatario habría hecho entre 2019 y 2021, obtenido por ellas 26 millones de pesos.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente López Obrador, anunció la presencia de Pablo Gómez, titular de la UIF, quien informó de la denuncia que se sigue por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables a través de los cuales se detectó que un expresidente obtuvo beneficios económicos. Se observó que mediante transferencias internacionales recibió 26 millones 1 mil 429.74 pesos”.
Las presuntas anomalías se detectaron bajo tres transferencias que realizaría un familiar de Peña Nieto hacia España: una el 21 de agosto de 2019 por 16 millones 8.20 pesos; el 20 de octubre de 2021 por 5 millones 702 mil 0.62 peso y el 21 de octubre de 2021 la cantidad fue por 5 millones 718 mil 0.92 pesos.
El mismo pariente, le envío un cheque por 29 millones de pesos a un hermano del expresidente.
La investigación señala, según el titular de la UIF, que se registraron retiros por 189 millones 857 mil 108.16 pesos, mientras que en depósitos fueron 47 millones 523 mil 677.17 pesos, todos estos movimientos desde el 2013 hasta el presente año.
En ese mismo periodo, destacó la recepción en efectivo por 36 millones 333 mil 939.31 pesos.
“Los depósitos resultan relevantes debido a que, al tratarse de operaciones en efectivo, no se conoce cuál es la fuente””, aclaró Pablo Gómez.
Además, se detectó que el expresidente Peña Nieto, sostiene “vínculos corporativos” con dos empresas (señaladas como A y B) “respecto de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras”.
De una de estas empresas, Peña Nieto figura como accionista con familiares consanguíneos “que realizan operaciones por montos elevados”.
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