Jueves 26 de junio de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el gobierno actuará en contra de las instituciones financieras acusadas por Estados Unidos de lavado de dinero siempre y cuando haya pruebas.
“Si hay pruebas de lavado se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea, pero si no hay pruebas pues no se puede actuar, como en cualquier delito”, sentenció durante La Mañanera de este jueves realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Sin embargo, la mandataria mexicana dejó en claro que, hasta el momentom el Departamento del Tesoro estadunidense no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero, sostuvo durante la tradicional rueda de prensa.
El miércoles, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro acusó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa de estar involucradas en esquemas de lavado de dinero vinculados a los cárteles del narcotráfico.
El organismo prohibió a cualquier institución financiera bajo jurisdicción estadounidense que realice transferencias de fondos que involucren a estas firmas en México, en lo que representa las primeras acciones del organismo.
Lo anterior, explicó Sheinbaum Pardo, en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que le otorgan facultades adicionales para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico drogas.
Sobre el caso, recordó que la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibieron hace unas semanas información confidencial por parte del Departamento del Tesoro, pero subrayó que no había información detallada.
“Ni lo negamos ni lo aceptamos, sencillamente no hay pruebas”, dijo la Presidenta sobre los señalamientos del gobierno de Estados Unidos sobre que los bancos CIBanco, Intercam y Vector lavaron dinero para el narcotráfico.
Ante los cuestionamientos de los reporteros, detalló que las razones que se incluyen, son transferencias a través de estas instituciones financieras con empresas originarias de China, lo cual no es una prueba de lavado de dinero, dijo.
“Hace algunas semanas recibió la UIF por un lado y por otro la secretaría de Hacienda información confidencial del departamento del Tesoro y de FinCEN que es la institución espejo, digamos en Estados Unidos de la UIF”, contó.
Hoy presentamos, junto con gobernadoras y gobernadores, los Polos de Bienestar. El Plan México avanza; nuestro país está fuerte y unido. https://t.co/vO84td7Kx9
— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 26, 2025
