Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera interpuso una serie de denuncias por lavado de dinero y otros delitos fiscales en contra de La Luz del Mundo y su líder, Naasón Joaquín García, quien actualmente está preso y enfrenta cargos por abuso sexual infantil en Estados Unidos.
El organismo, encabezado por Santiago Nieto Castillo, presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República tras detectar, según reportes de la prensa nacional, que la congregación religiosa, constituida como Organización sin Fines de Lucro con la denominación de Actividades Religiosas (OSFL), “no tiene relación con el objeto y los fines para los cuales fue constituida y que ha omitido declarar sus ingresos, por lo que ha generado riqueza de manera ilegal”.
Las denuncias interpuestas exponen que García, a través de La Luz del Mundo ha realizado “actos jurídicos con fines eminentemente lucrativos, lo que no coincide con su naturaleza”.
“Reciben recursos financieros por concepto de intereses de diversos instrumentos financieros (realizan inversiones con la finalidad de obtener utilidades). Omisión de manifestar ante la autoridad hacendaria, la obtención de recursos que son gravables o deducibles para efecto del pago de Impuestos”, detalló la UIF a través de una tarjeta informativa.
Además, resaltó que la Luz del Mundo ha realizado “transferencias financieras por altos montos, dirigidas a personas físicas y morales con las que no se identifica el tipo de relación”.
“Las OSFL Religiosas envían recursos financieros por cantidades significativas de dinero, mediante transferencias internacionales, personas físicas y morales en países clasificados como paraísos fiscales”.
Asimismo, La Luz del Mundo ha hecho pagos por montos elevados a tarjetas de crédito, vehículos, blindajes que generan que los recursos de sus cuentas tengan poca permanencia y que dichos bienes y servicios no son acordes a su perfil y objeto.
“Realizaron reiteradamente actividades con fines eminentemente lucrativos, como la compra de inmuebles y acciones y el cobro de intereses, mismas que no guardan relación con el objeto y los fines para las cuales fueron constituidas”, indicó.
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