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UIF alista denuncia ante FGR contra Cabeza de Vaca por lavado de dinero

UIF alista denuncia ante FGR contra Cabeza de Vaca por lavado de dinero

Ciudad de México-. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), prepara una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, su familia y algunos de sus colaboradores por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos y defraudación fiscal.

Según un documento en manos del medio Proceso, la investigación hecha por la UIF demuestra que los ingresos de su carrera política no corresponden a los bienes que posee actualmente, puesto que en 20 años acumuló ranchos y propiedades cuyo valor aproximado es de 104 millones de pesos.

Pero, la indagatoria realizada por la institución señala que desde que ganó una diputación federal en el 2000 y hasta ocupar su cargo actual de gobernador, todos los ingresos que recibió fueron de apenas 21 millones 205 mil 912 pesos, habiendo una diferencia sin explicación de 82 millones 794 mil 88 pesos en el valor de los inmuebles y ranchos que Cabeza de Vaca posee.

Aunado a ello y con base en otros elementos del expediente, los investigadores de la UIF detallaron que la denuncia debe incluir a la familia del panista, ya que varios de ella fungen como “testaferros” o prestanombres suyos, como es el caso de su esposa Mariana Gómez Leal, y sus hermanos María de Lourdes, Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca.

La denuncia incluye nombres de socios y empresas ligadas al gobernador tamaulipeco, tanto en México como en Estados Unidos, así como datos de supuestos vínculos del crimen organizado que las agencias estadounidenses de seguridad le atribuyen al gobernador de Tamaulipas.

El documento añade que si la FGR acredita cualquiera de los delitos que se le imputan a Cabeza de Vaca, la misma institución estará obligada a solicitar “las órdenes de aprehensión correspondientes”, e incluso establece el camino jurídico a seguir para lograr el desafuero del político panista, con base en lo marcado en el artículo 111 de la Constitución Mexicana.

“Para proceder penalmente en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al ser el Gobernador de Tamaulipas, es necesario desarrollar un juicio político ante el Congreso de la Unión, con la finalidad que se autorice la procedencia del juicio penal, mediante la presentación de pruebas, que lleven a la acreditación de los hechos constitutivos de delito”, señala dicho.

 

Las imputaciones

El documento de la UIF recupera varios momentos en los que, presuntamente, García Cabeza de Vaca ha tenido contactos directos o indirectos con elementos del crimen organizado.

En las fichas del expediente, se afirma que el 17 de junio de 2015 hubo un encuentro entre Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Joaquín “El Chapo” Guzmán en Los Cabos, Baja California Sur, mismo que fue reportado por el Cónsul General de Estados Unidos en Matamoros, Tamaulipas, Tobin Bradley.

Además, también habría participado en la reunión el ex-secretario de Seguridad Pública federal durante el sexenio de Felipe Calderón Genaro García Luna, de acuerdo a la investigación que retoma la comunidad universitaria.

“La DEA, el FBI y el Departamento del Tesoro, investigan al gobernador por presunto lavado de dinero, fraude bancario, electrónico y fiscal, así como, por tener nexos con el Cartel del Golfo”, se lee en el reporte.

En cuanto a los bienes reportados en Estados Unidos, la UIF localizó 20 inmuebles que están a nombre de Cabeza de Vaca y su familia, los cuales tienen un valor estimado “por un total de 10 millones de dólares, en los condados de Hidalgo y McAllen, Texas”.

Además, las autoridades identificaron ocho empresas (activas e inactivas), ubicadas en El Paso, Galveston, Texas, Beverly Hills, los Ángeles, California y Seattle, en las que García Cabeza de Vaca o alguno de sus familiares, forman parte de los socios o de los consejos de administración de ellas.

Y, se involucra a su familia en supuestas investigaciones por lavado de dinero en una Corte de Distrito de Estados Unidos de América.

“Según un reporte en Estados Unidos, su Madre María de Lourdes Cabeza de Vaca es investigada por enriquecimiento ilícito, pues cuenta con un balance de 4 millones, 210 mil, 605 dólares, en el banco Lone Star Bank de McAllen, Texas.”, indica el reporte.

 

 

Con información de Proceso

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