Martes 27 de diciembre de 2022.- Fue vinculado a proceso Manuel M. quien se presume fungía como contador de Asesores Jurídicos Profesionales (AJP), la polémica empresa inmobiliaria que tiene mil 163 denuncias en su contra por un desfalco aproximado a los mil millones de pesos, y donde figuran políticos, artistas y personajes del deporte.
La Fiscalía del Estado (FE) informó que se encuentra identificado como posible partícipe en un fraude relacionado con AJP.
De las investigaciones se desprende que, en el año 2021, al detenido se lo depositó en su cuenta bancaria dinero de clientes de AJP que ofrecía inversiones con garantía y redituar el 2.5 por ciento mensual al término de seis meses.
Con el mismo modus operandi que en el caso de Green Oceans, la víctima de AJP, invirtió y celebró el respectivo contrato y al llegar la fecha establecida no recibió el dinero producto de los rendimientos, así como tampoco su inversión.
La Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales No Violentos, de la Dirección General de Delitos Patrimoniales y Financieros de la FE realizó una serie de trabajos ministeriales mediante los que estableció “la probable responsabilidad de Manuel M. en el delito de fraude genérico, por lo que se solicitó una orden de aprehensión en su contra”.
Agentes de la Policía de Investigación lograron la captura de dicho sujeto y fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional quien lo vinculó a proceso penal con prisión preventiva justificada por la temporalidad de seis meses, como medida cautelar.