Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), procedió al congelamiento de cuentas bancarias al incorporar a un total de 40 personas, 25 físicas y 15 morales, a la Lista de Personas Bloqueadas, tras identificarlas vinculadas con proveedores electorales.
La medida se deriva de análisis financieros que detectaron operaciones con elementos de riesgo que ameritan la revisión de las autoridades competentes.
De acuerdo con la dependencia, esta incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo, lo que significa que no implica una determinación de responsabilidad definitiva, contando las personas afectadas con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la ley.
Derivado de los mismos análisis financieros y de los riesgos detectados, la UIF informó que ya presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de que dicha instancia investigue y determine conforme a derecho las posibles responsabilidades derivadas de estos hechos.
Reiteró su compromiso en la prevención y combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita, garantizando en todo momento el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de los involucrados.
