El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto informó que en este momento su dependencia investiga siete nuevos casos de jueces y magistrados por presuntos actos de corrupción, en especial por asuntos relacionados con la delincuencia organizada.
“Hemos detectado tanto a nivel local como a nivel federal, el incremento de resoluciones judiciales de dudosa calidad jurídica, particularmente relacionada con personas pertenecientes a la delincuencia organizada”.
Prosiguió: “Esto nos ha llevado a la presentación de denuncias, a vistas ante el Consejo de la Judicatura Federal por casos de corrupción de jueces federales y magistrados federales y estamos trabajando la integración de nuevos casos, (…) para efecto que este tipo de personajes que están actuando en contra de los intereses del estado de derecho no continúen afectado”.
También mencionó que la UIF en este momento tiene congelados más 4 mil 600 millones de pesos, producto de operaciones ilícitas. “En comparativo, en el mismo periodo, de enero a junio del año 2018, se habían congelado 25 millones, entonces creemos que es un aumento importante”, acotó Santiago Nieto.
A la vez, dijo que se han presentado 85 denuncias ante la Fiscalía General de la República por asuntos relacionados con corrupción, robo de hidrocarburos, lavado de dinero que incluyen a empresas “fachadas” y “factureras”.
Aparte, existen 42 millones de dólares congelados en cuentas del sistema financiero por “un posible acto de naturaleza ilícita”.
