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Centro

Lavado de dinero: UIF denuncia a La Luz del Mundo y a Naasón Joaquín

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera interpuso una serie de denuncias por...
Redacción -
Centro

UIF, sin pruebas contra Pío López Obrador por lavado de dinero

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto Castillo,...
Redacción -
Centro

Cienfuegos se declara no culpable de narcotráfico y lavado de dinero

Nueva York, Estados Unidos-. Salvador Cienfuegos, ex-secretario de la Defensa Nacional (Sedena), fue acusado...
Redacción -
Centro

Confirma la UIF investigación contra Anaya por caso Odebrecht

Ciudad de México.- Ricardo Anaya Cortés, excandidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia...
Redacción -
Criterios

Padilla-UdeG: Si ven las barbas de “Sosa Nostra” cortar…

Por razones aparentemente inexplicables, pero explicables en el fondo como para no dar lugar...
Felipe Cobián Rosales -
Jalisco

Detectan al día 174 operaciones de lavado de dinero en Jalisco

Guadalajara, Jalisco.-De enero a marzo del 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) registró...
Redacción -
Centro

La FGR detiene a Gerardo Sosa Castelán por lavado y peculado

Pachuca, Hidalgo.-La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Gerardo Sosa Castelán, exrector...
Redacción -
Orbe

Niegan libertad condicional al exgobernador César Duarte

En la primera audiencia en una corte estadounidense tras el arresto de César Duarte,...
Redacción -
Jalisco

Lavado de dinero hasta el “tuétano” en Jalisco

Guadalajara, Jalisco (ZETA).- Investigaciones seguidas por “línea” del gobierno estadounidense llevaron a la Unidad...
Redacción -
Nación

Lozoya probablemente lavó dinero para mafia rusa: investigadores

España.-Emilio Lozoya fue detenido en España mientras viajaba en un taxi de una empresa...
Redacción -
Estados

Vamos por la extinción de dominio: Santiago Nieto

Querétaro.-De visita en Querétaro, donde encabezó un congreso sobre combate a la corrupción, Santiago...
Redacción -
Criterios

UdeG: “Cuando veas las barbas de tu vecino cortar…”

Partidiario Criterios   Cuando el último viernes de febrero (día 22), la Secretaría de Hacienda y Crédito...
Felipe Cobián Rosales -

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