UIF Archivos - Partidero

Centro

Peña Nieto bajo investigación por la FGR por transferencias millonarias

07 de julio de 2022.- El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, es investigado...

Redacción - 7 julio, 2022, 9:00 AM

Jalisco

Llevaron ante la UIF supuesto enriquecimiento ilícito de Limón

Colima, Colima.- Ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), mientras era comandada por Santiago...

Redacción - 12 noviembre, 2021, 8:00 AM

Criterios

Tras la arrogancia, la destitución

Hasta donde se ve y se sabe, no hay duda de que el titular...

Felipe Cobián Rosales - 10 noviembre, 2021, 8:00 AM

Centro

Tras boda en Guatemala, Pablo Gómez suple a Santiago Nieto en la UIF

Ciudad de México.- Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, tomó protesta este lunes...

Redacción - 9 noviembre, 2021, 12:38 AM

Centro

Congela la UIF cuentas bancarias a 186 integrantes del CJNG

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), comandada por Santiago Nieto Castillo,...

Redacción - 21 septiembre, 2021, 8:47 AM

Criterios

Tercer año

Casi llegando al tercer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Cuarta...

Redacción - 2 septiembre, 2021, 10:59 AM

Centro

Se coloca mayo como el mes más violento del año en México

Ciudad de México.-De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana...

Redacción - 21 junio, 2021, 11:26 AM

Centro

Investiga Estados Unidos a Cabeza de Vaca por lavado de dinero

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, presentó la mañana de...

Redacción - 20 mayo, 2021, 10:39 AM

Centro

Liberan orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca; UIF va por cuentas

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de...

Redacción - 20 mayo, 2021, 8:00 AM

Jalisco

Aristóteles Sandoval: bloquean cuentas de dos relacionados con homicidio

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueo las cuentas bancarias de Carlos...

Redacción - 1 abril, 2021, 8:00 AM

Jalisco

UIF mantiene control sobre cuentas de La Luz del Mundo

Ciudad de México.- Luego de que La Luz del Mundo obtuviera una suspensión definitiva...

Redacción - 12 marzo, 2021, 11:37 AM

Centro

Lavado de dinero: UIF denuncia a La Luz del Mundo y a Naasón Joaquín

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera interpuso una serie de denuncias por...

Redacción - 22 diciembre, 2020, 11:49 AM

#UIF

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