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#Unidad de Inteligencia Financiera

Centro

Congela la UIF cuentas bancarias a 186 integrantes del CJNG

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), comandada por Santiago Nieto Castillo,...

Redaccion - 21 septiembre, 2021

Criterios

Tercer año

Casi llegando al tercer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Cuarta...

Redaccion - 2 septiembre, 2021

Centro

Se coloca mayo como el mes más violento del año en México

Ciudad de México.-De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana...

Redaccion - 21 junio, 2021

Centro

Liberan orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca; UIF va por cuentas

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de...

Redaccion - 20 mayo, 2021

Jalisco

UIF mantiene control sobre cuentas de La Luz del Mundo

Ciudad de México.- Luego de que La Luz del Mundo obtuviera una suspensión definitiva...

Redaccion - 12 marzo, 2021

Centro

Lavado de dinero: UIF denuncia a La Luz del Mundo y a Naasón Joaquín

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera interpuso una serie de denuncias por...

Redaccion - 22 diciembre, 2020

Nación

García Luna desvió recursos con Peña Nieto

Ciudad de México.-Aunque Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de...

Redaccion - 1 diciembre, 2020

Centro

Aprueban Ley Nieto: cuentas podrán ser congeladas sin orden judicial

Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó anoche una reforma a la...

Redaccion - 19 noviembre, 2020

Centro

UIF, sin pruebas contra Pío López Obrador por lavado de dinero

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto Castillo,...

Redaccion - 9 noviembre, 2020

Centro

Calderón y Peña Nieto, bajo investigación por Odebrecht, revela la UIF

Ciudad de México.- Tras las declaraciones de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos...

Redaccion - 28 septiembre, 2020

Centro

Confirma la UIF investigación contra Anaya por caso Odebrecht

Ciudad de México.- Ricardo Anaya Cortés, excandidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia...

Redaccion - 23 septiembre, 2020

Criterios

“Adversarios”, entre la UIF y malos augurios

Embebidos en festejos patrios, notas intrascendentes, acusaciones sin pruebas que polarizan y no abonan...

Felipe Cobián Rosales - 17 septiembre, 2020

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