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#Santiago Nieto

Centro

Confirma la UIF investigación contra Anaya por caso Odebrecht

Ciudad de México.- Ricardo Anaya Cortés, excandidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia...

Redacción - 23 septiembre, 2020

Centro

Por corrupción, interpone UIF nueva denuncia contra Lozoya

Ciudad de México.-La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer la presentación de...

Redacción - 22 septiembre, 2020

Criterios

“Adversarios”, entre la UIF y malos augurios

Embebidos en festejos patrios, notas intrascendentes, acusaciones sin pruebas que polarizan y no abonan...

Felipe Cobián Rosales - 17 septiembre, 2020

Jalisco

Detectan al día 174 operaciones de lavado de dinero en Jalisco

Guadalajara, Jalisco.-De enero a marzo del 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) registró...

Redacción - 1 septiembre, 2020

Jalisco

Congelan cuentas a juez que no vinculó a exfuncionario vallartense

Ciudad de México.- Además de haber sido suspendido del cargo sin goce de sueldo por...

Redacción - 17 agosto, 2020

Centro

Cuentas de Cárdenas Palomino y Pequeño García están congeladas: UIF

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto Castillo, informó...

Redacción - 31 julio, 2020

Jalisco

Pese a amenazas, la UIF embiste de nuevo al CJNG

Ciudad de México.- A pesar de haberse detectado una amenaza de muerte en contra...

Redacción - 3 julio, 2020

Jalisco

Bloqueo de cuentas en Autlán, a petición de la DEA e Interpol

Guadalajara, Jalisco.- La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en...

Redacción - 18 junio, 2020

Jalisco

Lavado de dinero hasta el “tuétano” en Jalisco

Guadalajara, Jalisco (ZETA).- Investigaciones seguidas por “línea” del gobierno estadounidense llevaron a la Unidad...

Redacción - 17 junio, 2020

Jalisco

Trabajadores de Autlán denuncian falta de pago y parálisis en servicios

Guadalajara, Jalisco.-Tras el congelamiento de las cuentas del ayuntamiento de Autlán de Navarro, los...

Esperanza Romero Díaz - 16 junio, 2020

Jalisco

Congelan casi 2 mil cuentas al Cártel Jalisco Nueva Generación

Ciudad de México.-La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto Castillo, anunció...

Redacción - 3 junio, 2020

Centro

UIF va por cuentas bancarias de cárteles y de García Luna

Ciudad de México.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita...

Redacción - 28 mayo, 2020

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